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    临2018-027号 湖北千亿国际电脑版新型建材股份有限公司第九届董事会第三次临时会议决议公告

    分类:
    临时公告
    作者:
    来源:
    发布时间:
    2018/08/22 00:00
    浏览量

    证券代码:600293     股票简称:千亿国际电脑版新材     编号:临2018-027

     

    湖北千亿国际电脑版新型建材股份有限公司

    第九届董事会第三次临时会议决议公告

     

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

     

    湖北千亿国际电脑版新型建材股份有限公司第九届董事会第三次临时会议于2018521日以电话、传真、电子邮件的方式发出通知,并于2018525日上午以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事为9人,实际参加表决的董事8人,独立董事李燕红女士因工作原因未能参加表决,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为参股子公司提供担保的议案》。

     

    特此公告。

     

     

     

    湖北千亿国际电脑版新型建材股份有限公司董事会

    2018529

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